{"id":1560,"date":"2025-02-11T09:18:58","date_gmt":"2025-02-11T08:18:58","guid":{"rendered":"https:\/\/microfinance.tresor.gouv.ci\/micro\/?page_id=1560"},"modified":"2025-08-16T16:25:35","modified_gmt":"2025-08-16T14:25:35","slug":"lbc-ft","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/microfinance.tresor.gouv.ci\/micro\/lbc-ft\/","title":{"rendered":"Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC\/FT)"},"content":{"rendered":"<p>La Direction des Syst\u00e8mes Financiers D\u00e9centralis\u00e9s (DSFD) est responsable du contr\u00f4le des syst\u00e8mes financiers d\u00e9centralis\u00e9s\u00a0aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC\/FT). Les ressources suivantes sont destin\u00e9es \u00e0 aider ces entit\u00e9s d\u00e9clarantes \u00e0 comprendre et \u00e0 respecter leurs obligations en mati\u00e8re de LBC\/FT.<\/p>\n<p><strong>Formation sur la LBC\/FT<\/strong><\/p>\n<p data-wp-editing=\"1\"><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jn3aEiaYFbo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3386\" src=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/pngwing.com_-300x300.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"22\" \/>G\u00e9n\u00e9ralit\u00e9s en mati\u00e8res de LBC\/FT <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>(voir la vid\u00e9o)<\/strong><\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NzeMCycTIY8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3386\" src=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/pngwing.com_-300x300.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"22\" \/>Obligations des EPNFDs en mati\u00e8re de LBC\/FT <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>(voir la vid\u00e9o)<\/strong><\/span><\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eTGTta-0krQ\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3386\" src=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/pngwing.com_-300x300.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"22\" \/>Sanctions Financi\u00e8res Cibl\u00e9es <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>(voir la vid\u00e9o)<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p data-wp-editing=\"1\"><a href=\"https:\/\/tresor.gouv.ci\/tres\/wp-content\/uploads\/videos\/centif.mp4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3386\" src=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/pngwing.com_-300x300.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"22\" \/>Sensibilisation \u00e0 la mise en oeuvre sans d\u00e9lai des sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>(voir la vid\u00e9o)<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p data-wp-editing=\"1\"><a href=\"https:\/\/tresor.gouv.ci\/tres\/wp-content\/uploads\/videos\/formation_lcbaft.mp4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3386\" src=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/pngwing.com_-300x300.png\" alt=\"\" width=\"22\" height=\"22\" \/>Formation sur la mise en \u0153uvre des mesures de vigilance\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>(voir la vid\u00e9o)<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p><u>Strat\u00e9gie nationale LBC\/FT et \u00e9valuation nationale des risques<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.centif.ci\/strategie.php\">Grandes Lignes de la strat\u00e9gie nationale LBC\/FT 2020-2030_<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.cclbcft.ci\/download\/871\/\">R\u00e9sum\u00e9 analytique de l&rsquo;ENR LBC\/FT-PADM de la C\u00f4te d&rsquo;ivoire<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.centif.ci\/documents\/resumerisquesinherentsft.pdf\">R\u00e9sum\u00e9 de l\u2019analyse de risque de FT (POPR)<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>R\u00e9sum\u00e9 analytique de l&rsquo;ESR LBC\/FT-PADM de la C\u00f4te d&rsquo;ivoire <\/u><\/p>\n<ul>\n<li>Le <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1FBCN4XvsVH3vPp7v3vQsY80K82d0dFBB\/edit\">secteur des agents et promoteurs immobiliers<\/a> ;<\/li>\n<li>Le <a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/12q3zWT4cY3GsZB6GnaSTmBoVQG0Kw1WI\/view\">secteur des mandataires judiciaires\u00a0<\/a>;<\/li>\n<li>Les <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1jlp2OiyCUPVD0a4NbavdO5gG2XIJUMjn\/edit\">OBNL<\/a>;<\/li>\n<li>Le <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1EPkdBbh0aYHEOIkqcmW6uPlaHqXgzvml\/edit\">secteur des prestataires de service aux soci\u00e9t\u00e9s et fiducies<\/a> ;<\/li>\n<li>Le <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1gmTVJ16EhSTXTWBfvUnC6EbBKITLrn42\/edit#heading=h.gjdgxs\">secteur des agents d\u2019affaires\u00a0<\/a>;<\/li>\n<li>Les <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/16-BsiWJGhuPourwx1DV7WWfqiEhUPEB7\/edit?rtpof=true\">personnes morales<\/a>;<\/li>\n<li>Le <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1CbSPYEuXhflpqjKgaXoEdtdt_gfXOVB6\/edit\">secteur des mines<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>L\u00e9gislation et r\u00e9glementation<\/u><\/p>\n<p><strong>Enqu\u00eates et poursuites criminelles, de la saisie, de la confiscation et de la coop\u00e9ration internationale<\/strong>\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1AhUxPjS7TcrsZE9fX_OwI1-N4rYfLX6T\/view\">L\u2019Ordonnance n\u00b02023-875 du 23 novembre 2023 relative \u00e0 la lutte contre les blanchiments de capitaux<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1SUFj_kc6omJEVnwc42GYdzoZptgRG2Ro\/view?usp=drive_link\">la d\u00e9cision n\u00b0021 du 21\/12\/2023\/CM\/UMOA<\/a> fixe les montants des seuils pour la mise en \u0153uvre de la loi uniforme LBC\/FT\/FP dans les \u00c9tats membres de l\u2019UMOA ;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1CmL0ZMHjKluqv5nT9h6OjPF4r2_5UT02\/view?usp=drive_link\">la d\u00e9cision n\u00b0003 du 28\/03\/2024\/CM\/UMOA<\/a> (fixe les montants de seuils compl\u00e9mentaires pour le secteur immobilier, les op\u00e9rations de change manuel, les n\u00e9gociants de pierre et m\u00e9taux pr\u00e9cieux)\u00a0;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1xubt1TXcJi4LD2Qbl-I6i-vfFa7fRV-t\/view?usp=drive_link\">l\u2019Ordonnance n\u00b02022-237 du 30 mars 2022 portant r\u00e9gime des sanctions administratives<\/a> applicables en mati\u00e8re de LBC\/FT\/FP et organisation du contr\u00f4le des assujettis ;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1bIfOPwIb-GubAki2EFQLKfcm2zzyi7aS\/view?usp=drive_link\">le d\u00e9cret n\u00b02024-58 du 14 f\u00e9vrier 2024, portant application de l\u2019ordonnance n\u00b02022-237 du 30 mars<\/a> 2022 portant r\u00e9gime des sanctions administratives applicables en mati\u00e8re de LBC\/FT\/FP et organisation du contr\u00f4le des assujettis, d\u00e9signe les autorit\u00e9s de supervision de chaque cat\u00e9gorie d\u2019EPNFD et consacre la cr\u00e9ation de la Commission nationale des sanctions (CNS LBC\/FT) qui a vocation \u00e0 prononcer les sanctions administratives \u00e0 l\u2019encontre des EPNFD, des SFD et des bureaux de change manuel\u00a0;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1M9NTa619p_eqQu76Na3VAL6FByqIBHfP\/view?usp=drive_link\">le d\u00e9cret n\u00b02024-325 du 22 mai 2024 portant r\u00e8glementation de l&rsquo;activit\u00e9 d\u2019agent d&rsquo;affaires<\/a> judiciaire ;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1pg3ZhAUfgJielcuvaX-hoLWyxAOkikzM\/view?usp=drive_link\">l\u2019arr\u00eat\u00e9 n\u00b00415\/MFB\/CAB du 02 mai 2024 portant nomination des membres de la Commission Nationale de sanction<\/a> et des membres du secr\u00e9tariat administratif de la CNS-LBC\/FT\/FP\u00a0;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1wSKzoglWU0peyZupLegEDPKe_V6fgPlW\/view?usp=drive_link\">l\u2019arr\u00eat\u00e9 n\u00b0023\/MJDH\/DSJRH du 5 f\u00e9vrier 2024 portant<\/a> tableau national des mandataires judiciaires au titre de l\u2019ann\u00e9e 2024\u00a0;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1lUdvHrJx4QRwsG-huCEb5iu7bJZumT1I\/view?usp=drive_link\">l\u2019arr\u00eat\u00e9 n\u00b0180\/MJDH\/DSJRH du 21 juillet 2023<\/a> portant nomination des membres de la Commission Nationale de Contr\u00f4le des Mandataires Judiciaires (CNCMJ) ;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Sanctions Financi\u00e8res Cibl\u00e9es (SFC)\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1WfPYJ8tkULz-unmRFRDk2o5AfZASsHaN\/view?usp=drive_link\">le d\u00e9cret n\u00b02024-216 du 17 avril 2024 relatif \u00e0 la mise en \u0153uvre des sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es<\/a> en mati\u00e8re de FT\/FP (\u00e9tablissement d\u2019un m\u00e9canisme juridique pour la mise en \u0153uvre des SFC et le r\u00f4le central du Ministre charg\u00e9 des Finances \u00e0 cet \u00e9gard);<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1JT0s5_OczBFUXdTcH-QdJk2u1gl99w3u\/view?usp=drive_link\">l\u2019arr\u00eat\u00e9 n\u00b00487 du 7 juin 2024 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission<\/a> consultative de gel administratif en abr\u00e9g\u00e9 \u00abCCGA\u00bb (d\u00e9l\u00e9guant certaines des responsabilit\u00e9s du Ministre charg\u00e9 des Finances \u00e0 la CCGA et \u00e9tablissant un Secr\u00e9tariat \u00e0 cette fin) ;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1nYURZ4_vYHki3oTFU0Gt83otjHnRkfCj\/view?usp=drive_link\">l\u2019arr\u00eat\u00e9 interminist\u00e9riel n\u00b00482\/MFB\/MAEIAIE du 28 Juin 2024 portant modalit\u00e9s de<\/a> diffusion des listes de sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es li\u00e9es au Financement du Terrorisme et de la Prolif\u00e9ration des Armes de Destruction Massives (d\u00e9crivant le r\u00f4le des organes responsables pour certaines t\u00e2ches relatives aux SFC).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Transparence de la propri\u00e9t\u00e9 des personnes morales et constructions juridique :\u00a0 <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1BAGOsb_hDp0Gs68LMtocvteQG1KtUluy\/view?usp=drive_link\">la loi n\u00b02024-362 du 11 juin 2024 portant cr\u00e9ation du registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/a> des personnes morales et des constructions juridiques ;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1d67SwoCXbTk7rgo0DAwk0Htktcs8KXyA\/view?usp=drive_link#page=3\">le d\u00e9cret n\u00b02024-583 du 26 juin 2024 d\u00e9terminant les modalit\u00e9s d&rsquo;acc\u00e8s aux informations<\/a> du registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1Ize519Q9WLYxir291yy2r1QG8uOVeBnc\/view?usp=drive_link\">la circulaire n\u00b0004\/MJDH\/CAB du 15 mars 2024 relative au contr\u00f4le interne<\/a> du registre de commerce et du cr\u00e9dit mobilier (RCCM).<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>Lignes directrices et ressources pour les assujetis<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/decfinex.tresor.ci\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/LIGNES-DIRECTRICES-DECFinEx-sur-les-obligations-des-ACM-2024-1.pdf\">Ligne directrices en mati\u00e8re de LBC\/FT<\/a>_<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1HKiKTUfmQBQqqIvjXxbfwdS8iwN8MSqB\/edit\">Strat\u00e9gie_de_controle pour les autorit\u00e9s de contr\u00f4le des EPNFD<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>D\u00e9claration de soup\u00e7on et typologies<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.centif.ci\/documents\/dos.doc\">Mod\u00e8le Word de la d\u00e9claration de soup\u00e7on<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.centif.ci\/typologie.php\">Typologies LBC\/TF<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>\u00c9tudes de Typologies en mati\u00e8re de LBC\/FT\/FP<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1exoWc99DKGl2NESco2KaRyFLY3QyuV7f*\">La cybercriminalit\u00e9<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1exoWc99DKGl2NESco2KaRyFLY3QyuV7f*\">La corruption et les infractions assimil\u00e9es<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1exoWc99DKGl2NESco2KaRyFLY3QyuV7f\">La fraude fiscale<\/a>;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1exoWc99DKGl2NESco2KaRyFLY3QyuV7f\">La criminalit\u00e9 environnementale<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>Sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es TF et PF <\/u><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.centif.ci\/liens-utiles.php\">Ressources CENTIF TFS<\/a><\/li>\n<li><a href=\"http:\/\/un.org\/securitycouncil\/en\/content\/un-sc-consolidated-list\">Liste des Sanctions Consolid\u00e9es du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 des Nations Unies<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Direction des Syst\u00e8mes Financiers D\u00e9centralis\u00e9s (DSFD) est responsable du contr\u00f4le des syst\u00e8mes financiers d\u00e9centralis\u00e9s\u00a0aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC\/FT). Les ressources suivantes sont destin\u00e9es \u00e0 aider ces entit\u00e9s d\u00e9clarantes \u00e0 comprendre et \u00e0 respecter leurs obligations en mati\u00e8re de LBC\/FT. 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